با پیگیری بزرگترین پرونده كلاهبرداری تاریخ قضایی ایران ، تلاش پلیس آگاهی ناجا و پلیس بینالملل برای بازگرداندن سركرده این باند بزرگ از كشور یونان آغاز شده است.
بار دیگر پس از 3 سال پیگیری و تحقیق از سوی پلیس آگاهی، وزارت اطلاعات، پلیس بینالملل و مسوولان وزارت امور خارجه كشورمان، تلاشهای گستردهای برای بازگرداندن یك مجرم سابقهدار كه با همدستی 15 نفراز اعضای اصلی و نزدیك به 400 نفر دیگر از كسانی كه با وی در ارتكاب اعمال مجرمانه مشاركت میكردند، آغاز شد.
سرهنگ امیدی، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانهای پلیس آگاهی كشور با اشاره به این موضوع به «جامجم» گفت: پرونده مربوط به اعضای باند بزرگ كلاهبرداری كشور كه در تاریخ قضایی ایران بیسابقه است از ابتدای سال 84 و به دنبال شكایتهای مردمی در اهواز به پلیس آگاهی ارجاع و مشخص شد عدهای باتبلیغات گسترده و با وعدههای دروغین پرداخت سود 40 تا 60 درصد در قالب پول نقد، لوازم خانگی و... اقدام به جذب پولهای مردم كرده و سپس به یكباره با تعطیلی محل كار خود متواری شدهاند.
آغاز تحقیقات
معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانهای پلیس آگاهی تصریح كرد: به دنبال این شكایتها موضوع به صورت ویژه در دستور كار ماموران قرار گرفت و در مرحله ابتدایی از تحقیقات معلوم شد، سركرده این باند بزرگ كلاهبرداری فردی به نام علی عیاشی است كه پس از تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم كرده و با جذب پولهای مردم، ابتدا با سرمایه اولیهای كه در اختیار داشتند، سودهای قابل توجهی را به عدهای از افراد به صورت محدود پرداخت كردهاند كه این موضوع موجب شده است تا افراد زیادی در دام آنها گرفتار شده و در زمان كوتاهی بر تعداد سپردهگذاران و سپردهبگیران اضافه شود به طوری كه دامنه فعالیت آنها گسترش پیدا كرده و شبكه وسیعی از افراد به عنوان نفرات اصلی و نمایندگان آنها در شهرهای مختلف استان خوزستان سپردههای مردم را بدون هیچگونه تضمین و تنها در مقابل یك رسید بیارزش تحویل میگرفتند تا در آینده به آنان سود پرداخت كنند.
170 هزار شاكی
سرهنگ امیدی افزود: ادامه تحقیقات مشخص كرد پس از گذشت چند ماه كه پرداخت سودها به تعویق افتاد، مردم با مراجعه به محل این شركت متوجه شدند محل تعطیل و كاركنان آن به نقطه نامعلومی متواری شدهاند.
امیدی اضافه كرد: با بررسی نحوه فعالیت شركت نیز مشخص شد در پشتپرده هیچ نوع فعالیت اقتصادی وجود ندارد و پولهای پرداخت شده در قالب سود به برخی از سرمایهگذارها، در اصل پولهای متعلق به افراد جدید است كه به عنوان سود به افراد قدیمی پرداخت میشود.
معاون مبارزه با جرایم جنایی بیان كرد: به فاصله كمی از ارسال پرونده به پلیس آگاهی، بیش از 170 هزار نفر از مالباختگان كه قربانی فریب و شیادی اعضای این باند شده بودند، شكایتهای خود را مطرح كردند.
كلاهبرداری 300 میلیارد تومانی
امیدی افزود: با بررسی شكایتها و جمع پولهای پرداختی به اعضای این شبكه ، مشخص شد آنها با حیله و ترفند 300 میلیارد تومان از پولهای مردم را به غارت بردهاند. با به دست آمدن اطلاعات مربوط به نحوه فعالیت اعضای این باند، به فاصله چند ماه تمامی اعضای اصلی و فرعی این شبكه به جز سركرده باند شناسایی و دستگیر شدند و مبالغ قابل توجهی پول نقد، خودرو، تلفن، واحد مسكونی و... از متهمان كه تعداد آنها بیش از 400 نفر بود، كشف و ضبط شد.
با تحقیق از متهمان دستگیر شده و اعتراف آنها به مشاركت در كلاهبرداری، متهمان دستگیر شده با سپردن تضمینهای مناسب، آزاد و توانستند بخشی از خسارات شاكیان را جبران و رضایت بگیرند.
در جستجوی سركرده باند
سرهنگ امیدی افزود: با پیگیریهای بعدی معلوم شد علی - ع سركرده باند به تنهایی 60 هزار نفر شاكی دارد و بالغ بر 70 میلیارد تومان پول از مردم كلاهبرداری و سپس با استفاده از اسناد و مدارك جعلی از كشور متواری و در كشور تركیه مخفی شده است.
با مشخص شدن این موضوع و انجام اقدامات گسترده با همكاری پلیس بینالملل ، متهم فراری در اسفند سال 84 در كشور تركیه دستگیر شد.
با دستگیری متهم، حكم استرداد وی از سوی دادگاه این كشور صادر شد، اما با توجه به مبلغ هنگفتی پول كه او از ایران خارج كرده بود، وی در اولین اقدام مبادرت به استخدام چندین وكیل را كرد و با روند طولانی شدن پرونده، بار دیگر این متهم چند روز پیش با هویت جعلی از تركیه به یونان متواری، اما به دلیل آن كه از سوی اینترپل ایران تحت تعقیب قرار داشت، با پیگیری پلیس ایران و وزارت امور خارجه در این كشور نیز بازداشت شد.
ادعاهای واهی
معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانهای پلیس آگاهی ناجا افزود: با دستگیری متهم در كشور یونان براساس اخبار رسیده، وی با طرح ادعاهای واهی مانند سیاسی بودن پروندهاش(!) یا احتمال اعدام، وی با توسل به دفتر پناهندگی سازمان ملل و دادگاه حقوق بشر اروپا سعی دارد تا اذهان مقامات قضایی یونان را از پرونده كلاهبرداریاش منحرف كند.
وی افزود: شاكیان پرونده در حال حاضر در انتظار حقوق به یغما رفته خود هستند و انتظار ما از مقامات یونانی این است كه اجازه ندهند كشور آنها پناهگاه یك كلاهبردار حرفهای باشد و پلیس آگاهی اطمینان میدهد كه از طریق پلیس بینالملل، علی عیاشی (متهم فراری) را در هر كشوری تحت تعقیب قرار خواهد داد.
کد مطلب : 7731
